Bitvavo is een Nederlandse exchange welke dient te voldoen aan de wet- en regelgeving. De Nederlandse Bank heeft toezicht op de dienstverlenging van Bitvavo. Voor het gebruik van de dienstverlenging is het vereist om te voldoen aan een geldige identificatie. Dit werkt eenvoudig en is binnen enkele stappen te verlenen.
Welke gegevens zijn er bij Bitvavo nodig?
itvavo verplicht een aantal basis gegevens welke nodig zijn voor een correctie verificatie. Het gaat hierbij om de onderstaande gegevens. Deze gegevens zijn verplicht en benodigd.
- volledige namen
- nationaliteit
- geboortedatum
- uitgiftedatum
- verloopdatum
- land van uitgifte
- pasfoto
- documentnummer
Welke gegevens mag ik afschermen?
De volgende gegevens zijn niet verplicht en mogen worden afgeschermd. Let wel op dat je alleen de BSN mag afschermen en niet de volledige MRZ-code. De identiteitsverificatie van Bitvavo kan langer duren wanneer er gegevens niet zichtbaar zijn.
- handtekening;
- BSN
Welke verificatieniveaus zijn aanwezig?
Bitvavo heeft een drietal verificatieniveaus. Hogere niveaus vereisten meer gegevens in vergelijking met het basis account. De volgende niveaus zijn aanwezig + daarbij de mogelijke functies
- Starter: Toegang tot platform
- Gevorderd: Toegang tot platform + handelen + storten / opnemen
- Pro: Hogere limieten ( aanvullenden documenten vereist)
| Mogelijkheden | Starter | Gevorderd | Pro |
|---|---|---|---|
| Toegang platform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storten euro | ✓ | ✓ | |
| Storten digitale valuta | ✓ | ✓ | |
| Opnemen euro | ✓ | Onbeperkt | |
| Opnemen digitale valuta | Gematigde limieten | Onbeperkt | |
| Handelen | Onbeperkt | Onbeperkt |
Welke gegevens zijn vereist bij Bitvavo?
Voor de verschillende niveaus zijn de volgende gegevens nodig. Voor een Pro-verificatie zijn documenten benodigd rondom de herkomst van het vermogen.
| Voorwaarden | Starter | Gevorderd | Pro |
|---|---|---|---|
| E-mailverificatie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persoonsgegevens | ✓ | ✓ | |
| Identiteitsverificatie | ✓ | ✓ | |
| Bankverificatie | ✓ | ✓ | |
| Herkomst van vermogen | ✓ |
Hoe werkt de verificatie?
E-mailverificatie: Na het invullen van een e-mailaccount tijdens de account registratie is het vereist om de mail te bevestigen. Via een automatische mail dien je het mailaccount te bevestigen.
IBAN verificatie: Om een bankrekeningnummer (IBAN) te verifiëren is het vereist om een klein bedrag over te maken naar de Bitvavo rekening. Belangrijk hierbij is dat de naam overeenkomt met de naam welke is opgegeven tijdens het aanmaken van een account. Je bankrekening wordt automatisch gekoppeld bij jouw eerste betaling.
Identiteit: Identiteit bevestiging is mogelijk door het uploaden van een identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs. Via de app van Bitvavo is het mogelijk om direct te verificatie te starten. Zie de website van Bitvavo voor meer informatie.
